Акция на ГДБОП в Пловдив: 10 кг злато, 150 000 евро и луксозни коли при удар срещу данъчна схема

Петима са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Разследването е под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив, а щетите за бюджета тепърва се изчисляват.

Петима души са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу организирана престъпна група. Разследването е за данъчни престъпления и пране на пари. Акцията е проведена на 24 септември 2026 г. в Пловдив. Действията са под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Задържаните са четирима мъже и една жена. На всички са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Според разследващите групата е действала от 2018 г. до момента.

Какво е иззето при обиските

По време на операцията са извършени 16 претърсвания на адреси и превозни средства. Направени са и пет лични обиска.

При действията са иззети четири автомобила от висок клас. Открити са и около 150 000 евро в брой. Разследващите са иззели и около 10 килограма злато. Сред тях има бижута и инвестиционно злато.

Иззети са още нотариални актове и вносни бележки за парични преводи. Те ще бъдат анализирани по делото. Целта е да се проследи произходът на средствата и движението на активите.

Съмнения за дългогодишно укриване на данъци

По данни на разследването групата е „спестявала“ различни данъчни задължения. Става дума за период от 2018 г. до момента. Какъв е точният размер на щетите за бюджета не е ясно. Той тепърва ще се установява чрез експертизи и проверки.

В подобни случаи ключово значение имат счетоводни документи и банкови следи. Важни са и имотни сделки, както и прехвърляне на активи. Затова и иззетите документи могат да се окажат решаващи.

Мерките: парични гаранции до 20 000 евро

На всички арестувани е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“. За един от тях тя е 20 000 евро. За втори е 15 000 евро. За останалите трима е по 10 000 евро.

Разследването продължава. Очаква се да се проверят финансови потоци и евентуални свързани лица. Предстои и оценка на иззетите ценности и автомобили.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news