България на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари: решението идва на 30 октомври

По данни на Bloomberg и източници, запознати с обсъжданията във FATF, България, Монако и Кот д’Ивоар може да бъдат свалени от режима на засилен надзор. Официалното решение се взема с консенсус и ще е ясно в края на пленарната сесия в Париж.

България може да излезе от т.нар. „сив списък“ на Групата за финансови действия (FATF) още следващия месец. Това твърдят източници, запознати с обсъжданията, цитирани от Bloomberg. FATF следи рисковете, свързани с незаконни финансови потоци, включително пране на пари и слабости в контрола.

Очакванията са, че заедно с България от списъка може да бъдат извадени и Монако и Кот д’Ивоар. Разговорите остават поверителни, а източниците настояват за анонимност.

Официалното решение обаче ще стане ясно едва на 30 октомври. Това е последният ден от следващата пленарна сесия на FATF в Париж. Към момента няма финално гласуване, а решенията се вземат с консенсус между членовете. Сред тях са САЩ, Обединеното кралство, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.

Какво означава „сивият списък“ и защо инвеститорите го следят

Попадането в „сивия списък“ не е символичен шамар. То води до засилен надзор и поставя под въпрос надеждността на финансовата система. Глобалните инвеститори и банки внимателно следят оценките на FATF. Често избягват пазари, където има установени пропуски в мерките срещу пране на пари.

Има и измерим икономически ефект. Доклад на Международния валутен фонд от 2021 г. посочва „значителен и статистически значим спад“ на капиталовите потоци към държави, които са в „сивия списък“.

Говорител на FATF не коментира възможни промени в списъка.

България: сигнал за напредък след включването през 2023 г.

България беше включена в „сивия списък“ през 2023 г. Това съвпадна с ключов етап от преговорите за присъединяване към еврозоната. Страната от години е обект на критики от Съвета на Европа по теми, свързани с върховенство на закона и контрол срещу финансови престъпления.

Според текста представители на FATF са оценили положително подобренията в надзора, базиран на риска. Отбелязан е и по-строг контрол при навлизане на пазара за доставчици на услуги, свързани с виртуални активи.

В началото на септември премиерът Румен Радев се е срещнал с представители на FATF, за да обсъдят напредъка. В края на август той заявява, че освен формалните критерии има и „още една гаранция“. Той я определя като политическа воля и действия срещу пране на пари, сива икономика и корупция.

Монако и Кот д’Ивоар: затягане на мерките и показни санкции

Монако беше включено в „сивия списък“ през юни 2024 г. Княжеството е известно с висока концентрация на богатство и финансови услуги. Според запознати представители на базираната в Париж организация са установили значителен напредък оттогава.

След включването си Монако е затегнало законодателството и се опитва да демонстрира ефективно прилагане. По-рано тази година органът за борба с прането на пари е наложил глоба от 6 млн. евро на UBS Group AG за пропуски. Санкции има и за две други банки, включително Julius Baer Group Ltd. Говорител на правителството на Монако не е отговорил на запитване за коментар.

При Кот д’Ивоар FATF отчита напредък в банковия надзор и проверките на действителните собственици. Организацията по-рано е имала опасения за контрола и правоприлагането. Сред посочените стъпки е и многогодишна присъда затвор за местен инфлуенсър по обвинения в пране на пари. Говорителят на правителството Амаду Кулибали заявява, че е „много вероятно“ условията да са изпълнени, но се чакат окончателните оценки.

Пленарната сесия през октомври ще е първата под председателството на британския представител Джайлс Томсън. От юли той поставя акцент върху борбата с измамите, включително мащабни онлайн схеми, организирани от специализирани центрове.

Още новини в категория Бизнес

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news