„Бели сертификати“, фалшиви проекти и милиони евро: прокуратурата в Торино посочи фирми от България

Италианското разследване описва мрежа от 74 компании и схема за източване на публични средства. Според обвинението част от парите са минавали през дружества със седалище у нас.

Италианската прокуратура в Торино разкри схема за злоупотреби в сектора на енергийната ефективност. Според разследването милиони евро са били източвани от държавна система за стимулиране на енергийни спестявания. В материал на в. „Република“ се твърди, че компании, регистрирани в България, са били използвани в операции по пране на пари и прикриване на незаконни печалби.

На 16 април пред съда трябва да се изправят общо 34 обвиняеми. Сред тях има сочени организатори, технически експерти и подставени лица. Повдигнати са обвинения за участие в престъпна група, измама при получаване на публични средства и пране на пари, сред други.

Мрежа от 74 компании и трансгранични потоци

Разследването е ръководено от прокурора Роберто Фурлан. То описва структура от 74 компании. В нея влизат 25 италиански енергийни дружества и десетки фирми, свързани с финансови операции. Посочени са и 10 чуждестранни компании в Румъния, България и Великобритания.

Според разследващите част от финансовите потоци са преминавали през дружества със седалище в България. Тези компании са представени като ключов елемент в процеса по изпиране на средства. Механизмът включвал трансгранични преводи и фиктивни фактури. Те били за услуги, които според обвинението не са били извършвани.

Как работят „белите сертификати“

В основата на случая стои инструментът „бели сертификати“. Той е въведен в Италия през 2005 г. Целта е да насърчава енергийната ефективност.

Държавата предоставя сертификати на компании, които реализират реални проекти за намаляване на енергийното потребление. След това сертификатите могат да се търгуват на специализиран пазар. Това създава директен финансов стимул за инвестиции в спестяване на енергия.

Според обвинението: хиляди документи за несъществуващи проекти

Прокуратурата твърди, че участниците са подавали хиляди комплекти документи за проекти, които не са били реализирани. На хартия те изглеждали изрядни. Включвали технически доклади, изчисления и оценки.

В действителност, според обвинението, става дума за фиктивни дейности или силно завишени интервенции. Само по част от обвиненията незаконната печалба надхвърля 3,3 млн. евро. Разследващите допускат, че реалната сума може да е по-голяма.

Вторият етап: пране на пари и покупки на активи

След получаването на средствата, според разследването започвал етап на изпиране. Парите били прехвърляни между различни сметки и дружества. В тази схема отново се споменават компании в България.

Част от средствата, според обвинението, са били насочвани към активи, които се пренасят и укриват по-лесно. Сред тях са злато и луксозни часовници. Споменават се и инвестиции в недвижими имоти и криптовалути. Това е затруднявало проследяването на произхода на средствата.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news