Европрокуратурата удари в Румъния и България: разследва схема за 7,5 млн. евро по проекти за батерии

14 обиска, седем заподозрени и съмнения за фалшиви документи, фиктивно оборудване и пране на пари по два проекта за около 20 млн. евро, съфинансирани от ЕС.

Европейската прокуратура започна координирано разследване за възможна измама с европейски средства.

Акцията включва обиски в Румъния и България. Проверки и действия има и в Австрия, и във Великобритания.

Разследването е свързано с два проекта. Те са за производство на литиево-йонни батерии и за сглобяеми метални модулни конструкции. Стойността на всеки проект е около 10 млн. евро. И двата са съфинансирани от Европейския съюз.

14 обиска и седем заподозрени

По данни на Европейската прокуратура са извършени общо 14 претърсвания. Те са в домове и фирми в Румъния и България.

Целта е събиране на доказателства по случая. Седем заподозрени предстои да бъдат отведени в офиса на Европейската прокуратура в Букурещ. Там ще бъдат уведомени за процесуалния си статус.

Фалшиви оферти и „въртени“ пари за доказване на капацитет

Според разследването бенефициентите са подавали фалшиви или неточни документи. Това е ставало пред управляващия орган в Румъния. Периодът е между 2020 и 2024 г.

Става дума за оферти към бюджетите на проектите. Разследващите сочат и документи за собствен финансов принос. Има съмнения и за представен финансов капацитет.

Европейската прокуратура твърди, че едни и същи средства са били използвани многократно. Целта е била да се създаде видима финансова стабилност и по двата проекта.

Средствата са били превеждани по сметки на бенефициентите за кратко. Това е ставало само за периода, нужен за банкови извлечения.

По този начин са били осигурени незаконно 7,5 млн. евро. Парите са от Европейския фонд за регионално развитие.

Доклади за несъществуващо оборудване и риск от пране на пари

Разследването включва и съмнения за невярна информация в доклади от проверки на място.

Според европейските прокурори длъжностно лице е посочило, че оборудване по договор за доставка е пристигнало в страната. По данни на разследването обаче не е било закупено никакво оборудване.

Тази информация е използвана за удължаване на договора за финансиране. Използвана е и за удължаване на срока за изпълнение.

Имената на бенефициентите не се съобщават. Те са заподозрени и в създаване на вътрешни и международни финансови схеми. Целта е била последващо отклоняване на средствата в тяхна полза.

Европейската прокуратура посочва, че фактите може да сочат измама, фалшификация и пране на пари.

В операцията са участвали румънски и български служби. Сред тях са Националната следствена служба и ГДБОП.

Делата по случая ще се водят пред компетентните румънски съдилища. Това става ясно от прессъобщение на Европейската прокуратура.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news