K2 Integrity под лупа: Твърдения за американско влияние върху финансовите системи на Близкия изток

Според разследване на The New Arab американската фирма K2 Integrity е получила дълбок достъп до централните банки на Ирак, Ливан и Либия, което поражда опасения за външно влияние и финансова зависимост.

Американската компания K2 Integrity е получила дълбок достъп до централните банки на Ирак, Ливан и Либия. Това твърди разследване на The New Arab.

Според публикацията фирмата е свързана с бивши представители на американското финансово разузнаване и хора, участвали в изграждането на системите за проследяване на финансирането на тероризма след атентатите от 11 септември.

Разследването поставя въпроси за реалната роля на компанията в региона и дали дейността ѝ се ограничава само до финансов контрол и борба с прането на пари.

Връзки с американското финансово разузнаване

Според The New Arab K2 Integrity се ръководи от фигури, свързани с американските санкционни и финансови механизми срещу Иран.

В публикацията се твърди, че компанията използва договори за финансово наблюдение като инструмент за достъп до чувствителни банкови и търговски данни.

Това поражда опасения за възможно външно влияние върху финансовите системи на няколко държави от Близкия изток.

Твърдения за връзки с израелския сектор за сигурност

Разследването обръща внимание и на връзки между K2 Integrity и компанията за киберсигурност BlueVoyant.

Според публикацията BlueVoyant има контакти с бивши представители на израелското подразделение 8200 и Шин Бет.

Посочва се и името на Коби Бамбилия, описан като бивш израелски прокурор и пенсиониран майор от армията.

Тези връзки засилват подозренията сред част от критиците, че дейността може да има и разузнавателен елемент.

Какво се твърди за Ирак и Ливан

Според източници на The New Arab Централната банка на Ирак е подписала два договора с K2 Integrity през 2023 г.

Твърди се, че това е дало на компанията много широк достъп до финансови и търговски записи.

Информацията е базирана на анонимни източници.

В Ливан участието на K2 Integrity също е предизвикало напрежение.

Според публикацията договор на стойност 12 милиона долара с централната банка е породил опасения за „тиха икономическа окупация“.

Критиците твърдят, че дейността може да е свързана повече със събиране на чувствителна информация, отколкото с реални финансови реформи.

Няма официални доказателства за незаконна дейност

Към момента няма публично представени доказателства за незаконни действия от страна на K2 Integrity.

Компанията е известна с консултации в областта на финансовото съответствие, санкциите и борбата с прането на пари.

Темата обаче остава изключително чувствителна в Близкия изток, където въпросите за финансовия суверенитет и външното влияние често предизвикват политическо напрежение.

Разследването на The New Arab вероятно ще засили дебата около ролята на западните консултантски и разузнавателно свързани структури в региона.

Още новини в категория Свят

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news