Милиони, луксозна вила и тайни преводи: Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия

Бьорн С. е подсъдим за пране на пари по дело, свързано с OneCoin. Германските власти разследват произхода на около 16 млн. евро и имот за над 7 млн. евро

Бившият съпруг на изчезналата „криптокралица“ Ружа Игнатова е изправен пред германския съд по обвинения в пране на пари, свързани с мащабната финансова измама OneCoin. В центъра на процеса са парични преводи за около 16 милиона евро и луксозна вила, придобита за над 7 милиона евро, съобщава германското издание Diebewertung.

Процесът срещу 50-годишния адвокат Бьорн С. се води от септември в Окръжния съд в Дармщат. Според прокуратурата той е получил значителни суми, за които има подозрения, че произхождат от дейността на OneCoin – схемата, чрез която милиони хора по света са били привлечени да инвестират в проект, представян като криптовалута.

Следата на 16 милиона евро

Разследващите проверяват две големи плащания на обща стойност приблизително 16 милиона евро. Част от средствата се предполага, че са достигнали до банкови сметки на обвиняемия чрез дружество, регистрирано в Хонконг.

Вниманието на прокуратурата е насочено и към луксозна вила в германския град Бад Хомбург. По информация на Diebewertung имотът е закупен за повече от 7 милиона евро. Властите проверяват дали при сделката са използвани средства, свързани с OneCoin.

Върху имота е вписана и обезпечителна ипотека.

Знаел ли е откъде идват парите?

Именно това е един от ключовите въпроси, на които германският съд трябва да даде отговор.

Според публикации, цитирани от Diebewertung, Бьорн С. е присъствал на събития, свързани с бизнеса и обкръжението на Ружа Игнатова. Самото присъствие на подобни събития обаче не доказва участие в измамата.

Съдът трябва да установи дали бившият съпруг на Игнатова е знаел за предполагаемия престъпен произход на средствата и дали съзнателно е участвал в операции, чрез които е бил прикриван произходът им.

Бьорн С. не е осъден за участие в измамата OneCoin. Делото срещу него продължава, а до постановяване на окончателна присъда важи презумпцията за невиновност.

Как работеше схемата OneCoin?

OneCoin започва да набира популярност през 2014 г., когато Ружа Игнатова представя проекта като революционна дигитална валута, способна да се конкурира с биткойн.

Чрез международни събития, агресивен маркетинг и мрежа от посредници компанията привлича инвеститори от различни държави. Участниците купуват обучителни пакети, свързани с обещания за достъп до новата криптовалута, като същевременно получават стимули да привличат нови членове.

По-късно американските власти установяват, че OneCoin не функционира като реална, свободно търгувана криптовалута. Стойността ѝ е определяна вътрешно от организаторите, а не от независим пазар.

Според данни на американското правосъдие схемата е привлякла над 4 милиарда евро от инвеститори между края на 2014 г. и края на 2016 г., а броят на пострадалите по света се оценява на най-малко 3,5 милиона души.

Мистерията с изчезването на Ружа Игнатова

На 25 октомври 2017 г. Ружа Игнатова отпътува със самолет от София за Атина. Оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно.

Малко преди изчезването ѝ американските власти вече са предприели действия за наказателното ѝ преследване.

През юни 2022 г. Игнатова е включена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци. Американските власти обявяват награда до 5 милиона долара за информация, която би довела до нейното залавяне или осъждане.

През годините се появяват различни версии за съдбата ѝ – включително твърдения, че е била убита, както и предположения, че живее под чужда самоличност. Нито една от тези хипотези не е официално потвърдена.

Други ключови фигури вече са осъдени

Докато издирването на Игнатова продължава, част от ключовите фигури в OneCoin вече получиха присъди.

Сред тях е Карл Себастиан Грийнууд, който създава OneCoin заедно с българката. Той е задържан в Тайланд през 2018 г., след което е екстрадиран в Съединените щати.

През декември 2022 г. Грийнууд се признава за виновен по обвинения, свързани с измама и пране на пари. През септември 2023 г. е осъден на 20 години затвор.

Според американската прокуратура Грийнууд лично е получил повече от 300 милиона долара от престъпната схема.

Сега германският съд трябва да установи дали и как бившият съпруг на Ружа Игнатова е бил свързан с финансовите потоци, свързвани с OneCoin. Отговорът може да хвърли нова светлина върху движението на милионите около една от най-известните финансови измами на XXI век.

Още новини в категория България

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news