Правителството на остров Гърнзи удари Ружа Игнатова: конфискуваха близо 9 млн. паунда от тайни сметки

Кралският съд на острова нареди отнемане на 8,59 млн. паунда, държани през офшорни структури. Парите вече са във фонд за конфискувани активи, но процедурата за обезщетяване на жертвите още не е стартирала.

Правителството на остров Гърнзи конфискува близо 9 млн. британски лири от сметки, свързвани с Ружа Игнатова. Островът е британско коронно владение. Той е част от Нормандските острови в Ламанша.

Кралският съд на Гърнзи е установил, че 45-годишната Игнатова е държала 8,59 млн. паунда в сметки в RBS International. Банката работи основно с корпоративни клиенти. Тя обслужва и заможни частни лица.

Средствата вече са пренасочени към Фонда за конфискувани активи на остров Гърнзи. Очакването е част от парите да стигнат до жертви на схемата. Реалната процедура по обезщетяване обаче още не е започнала.

Как парите са били прикрити

Според съда средствата са били скрити през офшорни структури. Те са организирани чрез компанията Aquitaine Group Limited. През нея са били създадени и администрирани две дружества в Гърнзи. Посочени са Abbots House Penthouse Limited и Abbots Property Limited.

Тези компании са описани като „кухи“. Те са използвани за прикриване на произхода и собствеността на средства. Моделът е типичен за финансови схеми. Той затруднява проследяването на паричните потоци.

Следата води към имоти в Лондон

Чрез посочените дружества Игнатова е купила пентхаус в Кенсингтън. Сделката е за 13,5 млн. паунда. Купен е и апартамент за охраната ѝ. Той е за 1,9 млн. паунда.

По-късно двата имота са били конфискувани. Средствата от продажбата им са били насочени към пострадали. Това е отделна линия по случая. Тя показва как активи могат да се превръщат в компенсации.

Ще стигнат ли парите до жертвите

Иззетите близо 9 млн. паунда от Гърнзи се очаква да бъдат използвани по сходен начин. Засега е ясно само едно. Парите са вече под контрол на властите чрез местния фонд.

Подобен подход беше приложен и в САЩ. Министерството на правосъдието обяви, че над 40 млн. долара конфискувани активи са налични за разпределение. Условието е засегнатите да са купували криптовалутата между 2014 и 2019 г. Те трябва да са регистрирали нетна загуба.

Случаят с Гърнзи добавя още едно парче към финансовата карта на схемата. Конфискацията е факт. Големият въпрос остава кога реално ще започне обезщетяването на пострадалите.

Още новини в категория Свят

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news