Справка на ГДБОП: Проверяват дали Пеевски е изнасял чували с пари

Справка на ГДБОП, с която „Капитал“ твърди, че разполага, показва, че се проверяват данни за предполагаема търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства от Делян Пеевски.

Документът съдържа информация за множество полети, пътници и предполагаеми връзки, но не представлява доказателство за извършено престъпление.

ГДБОП проверява данни за полети и предполагаеми нарушения

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ извършва проверка по данни за предполагаема търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства от лидера на ДПС Делян Пеевски. Това става ясно от справка на ГДБОП, с която, по информация на „Капитал“, редакцията разполага.

Именно на този документ се позова и вътрешният министър Иван Демерджиев, когато през последните дни коментира публично пътуванията на Пеевски в чужбина.

Според справката за периода от юни 2018 г. до тази година са регистрирани общо 227 полета, свързани с Пеевски. По данни в документа 135 от тях са извършени самостоятелно, а при останалите 92 той е пътувал с други лица.

Посочва се още, че когато е летял сам, полетите са били с чартърни самолети.

Документът описва полети, компании и спътници

В справката са посочени авиокомпаниите Hyperion Aviation LTD, EGT Jet и Alliance Executive Jets LTD.

Според документа ГДБОП е анализирала данни за шест двупосочни полета с EGT Jet на обща стойност 122 880 евро. На тази база е направена приблизителна оценка, че разходите за всички чартърни полети могат да надхвърлят 1,8 млн. евро.

Документът съдържа и информация за лица, които според проверката са пътували заедно с Пеевски при различни полети. Сред тях са адвокатът Александър Ангелов, бизнесменът Александър Сталийски, както и други представители на бизнеса.

В справката се споменава и конституционният съдия Десислава Атанасова. Според документа тя е пътувала с Пеевски по маршрута София – Дубай през април 2024 г.

Атанасова вече публично отрече подобно твърдение. Тя заяви, че през посочения период е била в Турция и представи документи в подкрепа на думите си. До момента МВР не е публикувало доказателства в подкрепа на твърдението, съдържащо се в справката.

Проверката включва и други пътувания

В документа се описват още полети до Бодрум, Истанбул и Дубай.

Сред споменатите имена са собственикът на „Инса Ойл“ Георги Самуилов, оръжейният търговец Добрин Иванов, предприемачът Георги Петров, както и други лица, за които са посочени предполагаеми съвместни резервации или пътувания.

В някои от случаите справката отбелязва, че резервации са били направени, но отделни пътници не са се качили на борда.

Разследването е на етап проверка

Според документа на ГДБОП нито Делян Пеевски, нито лицата, посочени като негови спътници, са декларирали пренасяне на парични средства или други ценности, подлежащи на задължително деклариране.

Въпреки това проверката е образувана заради постъпили данни и съмнения за евентуално изнасяне на недеклариран кеш.

Към момента не е известно проверката да е приключила с повдигнати обвинения или с установени нарушения. Данните, съдържащи се в справката, представляват информация от текуща проверка и сами по себе си не доказват извършването на престъпление.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news