Удар по нелегалните цигари в Гърция: канал е ощетил държавата с 1 млрд. евро

След четиримесечно разследване властите провериха десетки имоти и съдове, иззеха луксозни коли и блокираха сметки. Сред задържаните са фигури с прякори „президента“ и „Путин“.

Гръцките власти съобщиха, че са разбили канал за нелегално производство и трафик на цигари. По данни на агенция АНА-МПА щетата за държавата се оценява на около 1 млрд. евро. Информацията е цитирана и от БТА.

Разследването е продължило четири месеца. То е обхванало имоти, превозни средства и фирмени структури. Акцентът е бил върху места, свързани с производството, складирането и придвижването на стоката.

Масирани проверки: имоти, завод и десетки плавателни съдове

В рамките на операцията са проверени 42 имота. Сред тях са хотелски комплекси, вили и апартаменти. Проверен е и завод, за който се предполага, че е бил използван за обработка на нелегални цигари.

Паралелно са инспектирани 76 плавателни съда. Сред тях има танкер и два търговски кораба. Тези данни подсказват мащабна логистика. Тя е позволявала движение на стоки и материали по море.

Иззети луксозни коли и блокирани сметки

Властите са иззели 26 луксозни автомобила. Конфискувани са и товарни автомобили, както и кемпери. Според разследващите превозните средства са били част от схемата. Те са осигурявали транспорт и прикритие.

Блокирани са и банкови сметки, както и сейфове. Целта е да се прекъсне достъпът до средства. Така се ограничава възможността мрежата да продължи работа. Блокирането подпомага и бъдещи финансови експертизи.

38 заподозрени и фирми фантоми: как са движени парите

По случая са замесени 38 физически лица. Част от тях са задържани. Според информацията в мрежата са участвали и 21 юридически лица.

Сред арестуваните има двама души с прякори „президента“ и „Путин“. Те се смятат за ръководители на канала. Водеща роля са имали още четирима души, които са роднини. Останалите са действали като техни сътрудници.

Разследващите посочват, че прехвърлянето на пари е ставало през фирми фантоми. Използвани са и фалшиви фактури. Тази схема затруднява проследяването на паричните потоци. Тя прикрива и реалния произход на средствата.

Операцията продължава с анализ на иззетите материали и финансови данни. Очаква се те да покажат точните роли и връзки в мрежата.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news