(ВИДЕО) ГДБОП удари международна схема за ДДС измами с телефони: Запорирани са активи за 20,5 млн. евро

Трима души са задържани в България, а предполагаемите загуби за бюджета надхвърлят 15,7 млн. евро

ГДБОП и ДАНС са съдействали на германските власти при мащабно разследване на трансгранична схема за предполагаеми измами с ДДС, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони. При специализираната операция в България са задържани трима души, съобщиха от ГДБОП.

Акцията е проведена на 16 септември под ръководството и надзора на Европейската прокуратура. Разследването обхваща четири държави – България, Германия, Австрия и Кипър.

Претърсвания на 16 адреса у нас

В България са извършени претърсвания и изземвания на 16 адреса в областите София, Монтана и Кърджали.

Трима души са задържани на адрес в столичен квартал. Сред тях е българска семейна двойка, за която разследващите са установили, че е организирала и контролирала дружества, използвани във веригата на предполагаемата схема.

По данни от разследването престъпната група е действала близо две години, като чрез български дружества във веригите на доставки е бил генериран оборот за милиони евро.

Как е действала схемата

Разследването е насочено към предполагаема измама с ДДС чрез използването на специалния режим за облагане на маржа.

Схемата е била свързана с продажбата на нови мобилни телефони онлайн на клиенти в Германия. Според Европейската прокуратура заподозрените са изградили трансгранична структура от дружества в България, Кипър и Германия.

Чрез поредица от сделки е била създавана привидност, че новите телефони отговарят на условията за прилагане на режима на ДДС върху маржа.

При този режим данъкът се начислява върху печалбата на продавача, а не върху пълната стойност на стоката. Според разследващите това е позволило телефоните да бъдат предлагани на по-ниски цени, като същевременно са били реализирани значителни незаконни печалби.

Мобилните устройства са преминавали през верига от дружества, контролирани от заподозрените, преди да достигнат до германски онлайн търговци и крайни клиенти.

Над 15,7 млн. евро предполагаеми щети

В рамките на операцията са извършени претърсвания, задържания и запори на активи в четирите държави. Общо четирима заподозрени са задържани – трима в България и един в Германия.

Съдът във Франкфурт на Майн е издал заповеди за запор на активи за приблизително 20,5 млн. евро срещу двама заподозрени и две дружества.

Сред иззетото са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници.

Едно от дружествата, свързани с разследването, вече е възстановило 3,3 млн. евро.

Към момента се изчислява, че предполагаемата схема е причинила загуби от ДДС в размер на над 15,7 млн. евро. Окончателният размер на щетите все още се установява в рамките на продължаващото разследване.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news