Чартърите на грабежа: Спътници на Пеевски са участници в основните кражби на активи от КТБ

Изготвените от ГДБОП и ДАНС и разпространени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев справки за стотици полети на Делян Пеевски поставят много въпроси. Те са главно за търговия с влияние и пране на пари. Това са и посоките на провежданите от МВР разследвания.

Но полетите на Пеевски и главно съставът на неговите спътници дават и много отговори. Полетите на Пеевски доказват много от схемите за източване на активи на Корпоративна търговска банка (КТБ) след умишления ѝ фалит. Че Пеевски използва различни проксита, чрез които престъпно разграбва активи на банката, многократно се е писало и говорило през години. Но ако до този момент в схемите е липсвала директна връзка, това сега се променя.

Сред пасажерите на Пеевски например личат имената на неговия адвокат Александър Ангелов – автор на схемата за разпределение на собственост в Дубай на „Булгартабак холдинг“, и на Александър Сталийски, посочен от Бойко Борисов за лице за контакт с него в първото правителство на ГЕРБ.

Но едно не толкова популярно име осветява една от най-наглите схеми за грабеж на активи на банката. Това е името на Добрин Иванов. Според сводката на МВР Добрин Иванов присъства в полети на Пеевски с частен джет до Истанбул. В медиите името на Добрин Иванов често се споменава като „оръжеен търговец“ и собственик на обслужвалата интересите на ГЕРБ телевизия „ТВ Европа“.

Но Добрин Иванов е сред хората, за които имаше всички белези, че фронтва сделки с активи на КТБ, които в крайна сметка завършват при Пеевски.

Тези сделки се случват през компанията „Дипи инвестмънт“ ЕООД. Дружеството е учредено през септември 2017 г. с капитал 500 лв. Учредител и едноличен собственик на капитала е „Дипи“ ЕООД, където едноличен собственик на капитала и управител е Добрин Иванов Иванов.

Двете дружества имат серия от сделки с активи на КТБ. Най-крупната е опитът на Пеевски да превземе русенския военен завод „Дунарит“. Всичко започва през март 2016 г. Тогава италианският бизнесмен Едоардо Миролио продава свое вземане от 22.2 млн. евро, 1.77 млн. долара и 0.4 млн. лв. срещу „Дунарит“ на компанията с офшорен собственик „Виафот инвестмънт България“. Години по-късно теч на данни от Дубай ще покаже, че собственик на правата над Viafot Limited от Британските Вирджински острови е адвокатът на Делян Пеевски Александър Ангелов.

Едоардо Миролио на свой ред се сдобива с вземанията срещу „Дунарит“ с цесия на своите средства в КТБ при затварянето на банката. Дълго време Миролио е в конфликт с Пеевски в „Булгартабак холдинг“, където италианецът има миноритарен дял, а представител на мажоритарния по време на общите събрания е адвокат Ангелов.

В крайна сметка една пътна катастрофа, при която Миролио едва не губи живота си, го кара да преразгледа отношението си към Пеевски. Така се стига до въпросната сделка за вземането от „Дунарит“. След серия опити на „Виафот инвестмънт България“ да се впише като заложен кредитор на русенския завод, Пеевски предприема нова офанзива през държавата.

Така идва моментът на Добрин Иванов. На 5 юли 2017 г. Viafot е прехвърлило вземането на „Дипи“ ЕООД срещу 22 млн. евро. За сделката „Дунарит“ е уведомен на 25 август. В същия ден „Дипи“ продава вземането си на КТБ срещу оригиналните 22.2 млн. евро, 1.77 млн. долара и 0.4 млн. лв. Това е с около 5 млн. лв. повече, отколкото е платил месец и половина по-рано. И тук идва една уловка – според договора цената ще бъде платена в активи, които синдиците са предлагали на публична продан, но не се е намерил купувач. Впоследствие КТБ продава вземането на Държавната консолидационна компания (ДКК).

„Дипи инвестмънт“ ЕООД придобива с Договор за придобиване на вземания и права от 01.12.2017 г., който обаче е вписан в Имотния регистър на Агенцията по вписванията чак на 14.08.2018 г., редица вземания и права, обезпечени с апетитни недвижими имоти в София и в курортен комплекс „Слънчев бряг“. Придобиването от „Дипи инвестмънт“ ЕООД е по способа на „пряко договаряне“, макар да няма публични данни за провеждане и изчерпване на регламентираната от Закона за банковата несъстоятелност процедура и самите правила на ФГВБ и на синдиците на КТБ.

Какво придобива „Дипи инвестмънт“

Компанията придобива от синдиците на КТБ вземанията по сключени с „Юлита 2002“ (с актуално име „Кей Ес Ес 2017“) 5 договора за кредит, някои от които обезпечени и с договорна ипотека върху недвижим имот в София на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №125, представляващ самостоятелен обект, състоящ се от поземлен имот – дворно място от 1239 кв.м., ведно с построените в него административна делова сграда със застроена площ от 309 кв.м., на два етажа.

Компанията на Добрин Иванов придобива и вземанията и правата върху кредитните вземания срещу „Асрар казино груп“. Те са обезпечени с договорни ипотеки върху имот в София на бул. „Дондуков“ на ъгъла с бул. „Васил Левски“, представляващ административна сграда на „Агрокомплект“ АД. Имотът е с площ 1400 кв.м. и построената в него административна триетажна сграда, както и идеални части от прилежаща обслужваща постройка от 187 кв.м.

„Дипи инвестмънт“ придобива и договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ сграда-казино в курортен комплекс „Слънчев бряг“, със застроена площ от 1217 кв.м.

В активите на „Дипи инвестмънт“ се оказа и земята под дванадесететажната сграда на бул. „Цар Борис III“ №159, както и първите пет етажа с два етажа подземни паркинги.

Но всичко това са временни спирки. Още през юни 2018 г. сградата на бул. „Цар Борис III“ е прехвърлена за 19.5 млн. лв. на Миролио. С това очевидно Пеевски приключва разчетите си с италианеца, на когото дължи и 50% от „Техномаркет“.

Напълнилото се с активи дружество „Дипи инвестмънт“ е внезапно продадено през август 2018 г. Продавач на дяловете е учредителят „Дипи“ ЕООД, чрез управителя си Добрин Иванов, а купувач е „Ирида“ от Обединените арабски емирства, чрез директора си Тимур Байгелов, гражданин на Казахстан. Цена по този нотариално заверен договор няма – същата щяла да бъде определена допълнително в отделно споразумение или анекс.

Любопитното е, че договорът за покупко-продажба на дружествени дялове е нотариално заверен от помощник-нотариус Николай Писаров по заместване на титуляра нотариус Весела Ивчева. Това е тандемът, който е заверил и договора за продажбата на дяловете в дружеството „Сигда“, след което бившият лидер на ДПС Ахмед Доган остана без добре известните си сараи. Договор, за който Доган твърди, че никога не е подписвал.

От май 2019 г. като лице за контакти, включително и по Закона за мерките срещу изпирането на пари, в „Дипи инвестмънт“ е посочено и декларирано физическото лице Нина Иванова. Тя е съпруга на Стефан Иванов. Стефан Иванов е трайно свързан с интересите на Делян Пеевски. Той е бивш член на Съвета на директорите на „К енд К Електроникс“, където другите членове по това време са Борис Борисов Захариев и юридическото лице „Техномаркет България“.

За напълнилото се с активи от КТБ дружество „Дипи инвестмънт“ приказката продължава и през 2019 г. Тогава пред нотариус Ивчева управителят на „Дипи инвестмънт“ Тимур Байгелов продава на Стефанка Маркова, като едноличен собственик на капитала и управител на „Мармас“ ЕООД от Стара Загора, имота на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №125 за цена 4.5 млн. лв.

Малко по-късно двамата правят и още една сделка, този път за цесията срещу длъжниците „Асрар казино груп“ АД и „Фининвест“ ООД. Този договор е за малко над 6 млн. лв.

Така само за седмици „Дипи инвестмънт“ генерира над 10 млн. лв. печалба. Впоследствие компанията е обявена в ликвидация, така средствата заминават към собственика „Ирида“ от Обединените арабски емирства.

Всичко това показва, че Делян Пеевски и Добрин Иванов са имали над какво да си говорят по време на пътуването си до Дубай. Но полетите на Пеевски дават и нещо повече. Те ясно показват, че ДПС лидерът е използвал съвместните пътувания с хора от бизнеса като механизъм за организиране на престъпни схеми за източване на средства от активи на КТБ, вместо те да бъдат част от масата на несъстоятелността на банката. В крайна сметка това са престъпни схеми, с които е увреден интересът на най-големия кредитор на банката – Фонда за гарантиране на влоговете в банките, както и на всички останали нейни кредитори.

Но за да не си помислите, че Добрин Иванов е обслужвал интересите на Пеевски pro bono, ще посочим факта, че е станал собственик на обособен бивш  производствен актив  на „Дунарит“ в град Тервел, развит до основен производител на изковки за снаряди по време на управлението на оръжейния завод от КТБ, като действителен краен собственик на този комплекс. Естествено без да плати нито стотинка. Очевидно награден от Пеевски за услугите по типичния за него начин – с чужда пита помен прави.

Интересно кога и кой ще потърси сметка на квестори, синдици, ръководство на ФГВГ и бенефициенти-крадци за безобразните престплебния срещу масата на несъстоятелността на КТБ?

Още новини в категория Избрано от P26

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news