Разбиха крипто-измамници с колцентрове във Варна, София и Бургас

ГДБОП арестува 9 души след акция в четири колцентъра. Жертвите в Европа са примамвани с фалшиви платформи за криптовалути и акции, създадени с помощта на изкуствен интелект.

Акция на ГДБОП разби организирана престъпна група за онлайн финансови измами. Разследващите са ударили централата на схемата във Варна. Проверени са още два колцентъра в София и един в Бургас.

Задържани са общо 9 души. На четирима от тях вече са повдигнати обвинения. Останалите петима към момента са разпитвани като свидетели. Според разследването част от тях са съдействали и са дали информация за механизма на измамите.

Как е работила схемата

По данни на разследващите измамата е била изградена около фалшиви инвестиционни платформи. Те са обещавали бързи и високи печалби. Предлагани са сделки с криптовалути и акции.

Ключов елемент е използването на изкуствен интелект. С негова помощ са били създавани сайтове и интерфейси, които да изглеждат като реални инвестиционни услуги. Целта е била да се внуши доверие и професионализъм.

От колцентровете оператори са звънели на хора в различни европейски държави. Те са убеждавали потенциални инвеститори да превеждат средства. Обещавали са висока възвръщаемост и бърза печалба.

Следите на парите и „финансовите мулета“

Вместо печалби, пострадалите са установявали, че средствата им изчезват. Паричните преводи са били насочвани към фирми и банкови сметки на т.нар. „финансови мулета“. Това са хора или структури, които приемат и прехвърлят средства, за да се прикрие истинският получател.

До момента са установени около 200 банкови превода. Общата щета по делото е приблизително 600 000 евро, според данните на разследването.

Какво следва

Разследването продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура във Варна. Очаква се да се проверяват още банкови операции, свързани лица и възможни съучастници в чужбина.

Властите напомнят, че предложенията за „гарантирана“ печалба при криптоинвестиции са класически сигнал за измама. При съмнение хората трябва да проверяват лиценз и регистрация на платформата. Важно е и да не превеждат средства към непознати посредници.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news