Съдебен заседател от Бургас задържан за мащабна схема с кредити и измами

Според разследващите обвиняемият е печелил доверието на хора чрез интернет и телефонни разговори, след което е получавал достъп до лични данни, кредити и банкови средства. До момента са установени поне 10 пострадали и щети за над 100 000 евро.

Съдебен заседател е задържан по обвинение за мащабни измами

Действащ съдебен заседател от Окръжния съд в Бургас е задържан за срок до 72 часа по разпореждане на Районната прокуратура, пише BurgasOnline.bg.

Срещу него е повдигнато обвинение за участие в схема за документни измами. Според събраните до момента данни става въпрос за десетки отделни случаи.

Разследващите вече са установили щети за над 100 000 евро. Потвърдените пострадали са поне 10 души, но се предполага, че броят им ще нарасне.

Представял се за магистрат и международен експерт

По данни на полицията обвиняемият е изградил внимателно поддържан публичен образ в интернет.

Чрез мащабна онлайн кампания той се представял като високообразован специалист с дипломи от престижни международни университети и сериозен опит в банковото кредитиране.

Разследващите твърдят, че използвал и статута си на съдебен заседател. Представял се като магистрат, който може да съдейства за решаване на съдебни дела или финансови проблеми.

„Чрез интернет и телефонна комуникация са били изграждани доверителни отношения. Личните срещи са били избягвани съзнателно“, обясни началникът на отдел „Икономическа полиция“ в Бургас Асен Фортунов.

Жертвите предоставяли документи и теглели кредити

След като печелел доверието на хората, обвиняемият искал лични документи и чувствителна информация.

Първоначално изисквал сравнително малки суми между 300 и 600 евро. По-късно обаче исканията нараствали значително.

Според полицията при някои от случаите общият размер на преведените средства достига между 100 000 и 120 000 евро.

Разследването е установило и множество кредити, изтеглени на името на пострадалите.

В един от случаите жертва на схемата се е оказала титуляр на 21 кредита с общ размер около 50 000 евро.

Иззети са компютри, телефони и чужди документи

При операцията са извършени претърсвания на два адреса.

Разследващите са иззели компютърни конфигурации, мобилни телефони, лични документи и други доказателства.

Според полицията част от финансовите операции са извършвани чрез платформи като Revolut, „Бяла карта“, TBI Bank и други финансови институции.

Особен интерес за разследването представляват банковите сметки, през които са преминавали средствата.

По данни на МВР те са били откривани на името на социално слаби и бездомни хора.

Разследването продължава

От полицията и прокуратурата не изключват възможността броят на пострадалите да се окаже значително по-голям.

В момента се събират допълнителни доказателства и се анализира иззетата техника.

Очаква се проверките да установят пълния обхват на схемата, както и точния размер на нанесените финансови щети.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news