Условна присъда за пране на 2,1 млн. лв.: 18 операции през фирма и тегления в брой

Софийският градски съд призна мъж за виновен за пране на пари за над 2,155 млн. лв. Наказанието е две години затвор, но с четиригодишен изпитателен срок. Присъдата не е окончателна.

Софийският градски съд (СГС) осъди мъж на две години лишаване от свобода, но условно, за пране на пари в размер на над 2,1 млн. лв. Средствата са минали през дружество, което той е притежавал и управлявал. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

По делото е установено, че подсъдимият е извършил 18 финансови операции. Общата им стойност е 2 155 072 лв. Част от сумите са били превеждани по банкови сметки на други фирми. Останалите са били теглени в брой.

18 операции за над 2,155 млн. лева

Съдът прие, че отделните транзакции не са изолирани действия. Те са свързани и формират едно продължавано престъпление. Именно на тази база мъжът е признат за виновен по обвинението в пране на пари.

Операциите са били извършвани през компанията на подсъдимия. Според обвинението тя е била използвана като канал за движение на средствата. Така парите са придобили вид на легален финансов поток.

Подозрение за произход от тежко престъпление

Разследването е установило, че подсъдимият е предполагал престъпен произход на средствата. Става дума за тежко престъпление, свързано с измама. Прокуратурата посочва и елемент на компютърни технологии при извършването ѝ.

Този детайл е ключов за обвинението. При прането на пари не е нужно извършителят да е автор на първоначалното престъпление. Достатъчно е да приема, че средствата произхождат от такова деяние.

Какво означава условната присъда

Наложеното наказание е две години затвор. Изтърпяването му е отложено с четиригодишен изпитателен срок. Това означава, че осъденият няма да влезе в затвора, ако спазва законовите условия през този период.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Още новини в категория България

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news