Финансовото разузнаване на Лихтенщайн: Пеевски, адв. Ангелов, Антон Щерев и Атанас Петров са участвали в пране на пари

Неизвестни до момента доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), разкриват мрежа за пране на пари, в центъра на която стои Делян Пеевски, чрез неговите проксита: адв. Александър Ангелов, Антон Щерев, Атанас Петров и Венцислав Чолаков, пише BIRD.bg.

Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които е придобит Булгартабак. През 2024 то е подновено във връзка със санкциите срещу Пеевски по глобалния закон “Магнитски”. Посочени са множество банкови преводи, които са в нарушение на санкциите и са идентифицирани като високорискови за лихтенщайнската банкова система.

Става дума за два доклада. Първият е с номер 2015-0337 подписан от ст. лейтенант Michael Schöb, а вторият е с номер WASA24-1457 датиран от 16 август 2024 г., подписан от анализатора Bianca Hennig и адресиран до прокуратурата във Вадуц. Вторият доклад е много по-подробен и съдържа данни за конкретни банкови сметки и транзакции.

Придобиването на Булгартабак

Според данните на FIU, Делян Славчев Пеевски е придобил холдинга “Булгартабак” на занижена цена чрез политическо влияние и сложна мрежа от фиктивни компании. За да се прикрие реалният собственик, контролът върху холдинга е разпределен между лихтенщайнските дружества WOODFORD Establishment и STIGA Anstalt.

Финансовият анализ недвусмислено показва, че тези структури се финансират директно от регистрираната в Дубай TGI Middle East FZE. Макар като официални крайни бенефициенти да се посочват различни подставени лица, разследващите подозират, че зад TGI Middle East, WOODFORD и STIGA стои един и същ човек – Делян Пеевски.

Главният организатор на тези офшорни структури е довереният адвокат на Пеевски – Александър Ангелов, който е управлявал мрежата за прикриване на реалния собственик. Босовете на “Винпром Пещера” – Антон Щерев и Атанас Петров са се включили също с големи суми.

Първоначално парите за приватизацията са с ясен произход – заеми от Корпоративна търговска банка и участието на руската VTB Bank (чрез кипърската VTB Capital PE Investment Holding). Според публични твърдения на бившия собственик на КТБ, банкер и финансист Цветан Василев в медиите, самият той се е явявал съсобственик на Булгартабак заедно с Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и собствениците на “Винпром Пещера”.

Василев разказа, че той е осигурявал всъщност основните пари за покупката на Булгартабак чрез своята фирма EFV. Това са всъщност и единствените пари за сделката с проследим и ясен произход. Бившият банкер показа и кореспонденция с адвоката на Пеевски – Александър Ангелов, в която се определят дяловете на скритите собственици.

Впоследствие покрай TGI Middle East FZE се оформя финансовият хъб, от който се разплащат многомилионните кредити и собствеността на Булгартабак минава изцяло към Пеевски. Произходът на тези дубайски милиони тъне в неизвестност и се свързва с мащабна контрабанда на цигари в Близкия изток, която е описана и в доклад на турската служба KOM. 

Приватизацията на “Булгартабак” през 2011 г. е осъществена чрез австрийското дружество BT Invest GmbH, зад което официално стои руската VTB Bank, а впоследствие контролът е прехвърлен към лихтенщайнската структура LIVERO Establishment.

Първоначалните официални крайни бенефициенти на откритата през май 2011 г. сметка на LIVERO в Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) са българските бизнесмени Атанас Петров и Антон Щерев (известни като собственици на “Винпром Пещера”). Те инвестират лични и корпоративни средства. LIVERO Establishment получава и над 60 милиона евро заеми от фирма на Цветан Василев (EFV), за да финансира сделката. Този заем по-късно е изчистен, след като отношенията между Цветан Василев и Делян Пеевски се влошават. Пеевски поема пълен контрол над “Булгартабак” след като атакува и “закри” КТБ. На 22 септември 2014 г. Атанас Петров и Антон Щерев са заличени като крайни бенефициенти на LIVERO Establishment, а на тяхно място като официален собственик е вписан Венцислав Чолаков – тогавашен главен изпълнителен директор на “Булгартабак Холдинг”.

Венцислав Чолаков е ключово прокси в империята на Пеевски. Освен че управлява LIVERO, той е посочен като краен бенефициент на лихтенщайнските STIGA Anstalt, TICO Establishment и EMEA Markets Establishment. Връзката му с Пеевски става най-видима през дубайската офшорка TGI Middle East FZE.

Венцислав Чолаков е директор на TGI Middle East, която официално изкупува дълговете и собствеността на LIVERO от фирмата на Цветан Василев EFV срещу сумата от 45,414,388 евро. 

Именно за тези пари се твърди, че може да са с криминален произход, а преминаването им през лихтенщайнската финансова система представлява пране на пари.

Разследването засича и сметки във VP Bank AG, контролирани от Венцислав Чолаков (TICO Establishment) и Антон Щерев (REYA Establishment). Установено е, че през април 2014 г. базираната в ОАЕ компания TOBACCO EMEA Ltd. превежда около 3 милиона швейцарски франка към TICO Establishment под формата на фиктивен заем, като целта на средствата е била закупуването на луксозен недвижим имот (апартамент) във Виена.

Архитектът на схемите: Адвокат Александър Ангелов

За главен организатор на офшорната мрежа, прикриваща собствеността на Пеевски, е посочен адвокат Александър Параскевов Ангелов. Според анализа на FIU, Ангелов е доверено лице, което управлява подставените фирми и банковите сметки на Пеевски.

Ангелов е официален краен бенефициент на редица лихтенщайнски структури, сред които NAVOR Anstalt, CARANO Establishment, PONTESAR GmbH и WHITESHIELD Foundation. Същевременно той контролира и офшорки на Британските Вирджински острови като Viafot Limited и Doreco Limited. Чрез тях са правени опити за насилствено придобиване на активи в България, включително военния завод “Дунарит”, като за целта са използвани държавни репресии и заеми за милиони.

Отделно, през консултантската фирма на Ангелов – ”Авиора Консулт“ ЕАД, са преминали над 19 милиона лева недекларирани средства, източени от лични сметки на Пеевски и от “Булгартабак”. Смята се, че голяма част от тези средства са използвани за наемане на скъпоплатени лобисти в САЩ в опит Пеевски да бъде защитен от санкциите по закона “Магнитски”.

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news