СВЯТ

Разбиха „Dubai Bank“: Нелегална финансова мрежа прала пари за кокаинови картели (ВИДЕО)

09 септември 2026 преди 7 дни

Испанската полиция и Европол разкриха нелегална финансова мрежа, известна като „Dubai Bank“. Според разследващите тя е обслужвала престъпни организации, свързани с големи кокаинови пратки и пране на пари.

Испанските власти нанесоха сериозен удар по международна финансова мрежа, свързана с наркотрафика.

При операцията са задържани общо 21 заподозрени. Установени, иззети или блокирани са активи за около 20 млн. евро.

В центъра на разследването е нелегална система за парични преводи. Разследващите я наричат „Dubai Bank“.

Според Европол тя е предоставяла финансови услуги на големи престъпни организации. Те са свързвани с трафик на наркотици в различни части на света.

21 ареста в няколко държави

Основната акция в Испания е проведена на 22 юли 2026 г.

Според актуалните данни на Европол тогава са арестувани 15 души. Испанските власти са издали и 19 международни заповеди за арест.

Шест от тях вече са изпълнени. Четири души са задържани в Обединените арабски емирства. Един е арестуван в Египет. Още един - в Нидерландия.

Така общият брой на задържаните достига 21.

Сред арестуваните има и човек, определен от Европол като високоприоритетна цел. Според разследващите той е бил сред ключовите фигури в нелегалната финансова структура.

Следата започва от почти 2 тона кокаин

Разследването започва през февруари 2021 г.

Тогава испанската Национална полиция прихваща кораба Nehir край испанския бряг. При претърсването са открити 1835 килограма кокаин.

Арестувани са всички девет членове на екипажа.

След акцията корабът е изтеглен към пристанището на Хихон. По време на транспортирането той потъва. Според разследващите причината е теч, за който се предполага, че е бил предизвикан от капитана.

По-късно се появява още една важна следа.

В корпуса на потъналия кораб са били скрити още 1650 килограма кокаин. Според разследването представители на престъпната мрежа вероятно са успели да достигнат до плавателния съд и да извадят скрития товар.

Така общото количество наркотик, свързано с кораба, достига около 3,5 тона.

Разследващите стигат до парите

Проследяването на хората зад пратката отвежда испанските служби към по-голяма схема.

Оказва се, че зад наркотрафика стои и финансова инфраструктура. Тя е използвана за прехвърляне, прикриване и изпиране на пари.

Така разследващите стигат до „Dubai Bank“.

Това не е обикновена банка. Няма стандартни офиси и легални банкови услуги.

Според Европол става дума за нелегална система за трансфер на стойност. Тя е позволявала на престъпни организации да получават големи суми в различни държави за кратко време.

Как е работела „Dubai Bank“

Мрежата не е разчитала само на физическо пренасяне на пари през граници.

Според разследващите стойността е прехвърляна чрез посредници. Те са уреждали плащанията помежду си чрез вътрешни разчети, търговски операции и различни форми на компенсация.

Използвани са компании, банкови сметки, налични средства и други активи.

Мрежата е работела срещу комисиона. Размерът ѝ е зависел от конкретната операция.

Разследващите са открили и система с „токени“ за потвърждение при операции с пари в брой.

В някои случаи уникален идентификатор, например серийният номер на банкнота, е предаван по веригата. При получаване на парите той е служел като доказателство, че сумата е предадена на правилния човек.

Имот на Ибиса, коли и банкови сметки

Финансовото разследване е довело до проследяване на активи за около 20 млн. евро.

Сред тях са 48 имота на стойност над 14 млн. евро. Открити са и луксозни автомобили за над 1,6 млн. евро.

Блокирани или проверени са 121 банкови сметки. В тях има около 2,3 млн. евро.

Сред активите е и луксозен имот на остров Ибиса. Според разследването има подозрения, че е придобит с незаконни средства.

В международни публикации се съобщава и за открити пари в брой, скъпи часовници, бижута, чанти и множество мобилни телефони.

Европол, DEA и международни партньори

Операцията е ръководена от испанската Национална полиция. Европол е оказвал подкрепа с обмен на информация, оперативен анализ и финансово разследване.

От октомври 2024 г. случаят е подпомаган и от специална оперативна група към Европол.

При основната акция в Испания е изпратен експерт по пране на пари. Той е работил с разследващите на място.

В операцията са участвали и представители на Нидерландия, Швеция и Съединените щати. Включена е и Американската агенция за борба с наркотиците - DEA.