(ВИДЕО) Изгубена лична карта, 1,3 млн. евро дълг и чужда фирма: Как двама българи се оказаха длъжници в Румъния?

31-годишният Делян Жечев твърди, че никога не е стъпвал в Румъния, но по документи е управител на холдинг с милионни задължения. Личната му карта е обявена за невалидна още през 2013 г.

Запорирани банкови сметки, блокиран автомобил и задължение от близо 1,3 милиона евро. Това е реалността, пред която се изправя 31-годишният Делян Жечев, след като разбира, че по документи е бил съдружник и управител на румънски холдинг с милионни дългове.

Самият той твърди, че никога не е бил в Румъния, не познава компанията и не е упълномощавал никого да го представлява.

„Отидох да си взема закуска. Платих с карта, но плащането беше отказано“, разказва Делян за момента, в който разбира, че сметките му са запорирани.

След проверка в банката той научава, че причината са задължения в Румъния.

„Пишеше, че дължа, грубо казано, 1 280 000 евро. Така разбрах, че съм въвлечен в нещо доста голямо“, разказва той.

Случаят засяга и друга българка. По документи тя притежава 25% от дружеството и също се води съдлъжник.

„Научих шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг и притежавам 25% дял. Дори и в момента гледам документите и не мога да разбера въобще за какво става въпрос“, казва жената.

По документи – управители. В реалността – нищо не знаят

В края на юли двамата разбират, че според румънските документи от години са свързани с холдинг със седалище в Тимишоара.

Делян е осъден да отговаря с личното си имущество за задължения от около 1,28 милиона евро, а жената фигурира като негов съдружник и съдлъжник.

И двамата твърдят, че личните им данни са били използвани без тяхно знание.

„Абсолютен трилър. През 2015 г. на мое име е сложено предприятие, тип холдинг, което има задължения. И са ме направили нещо като управител“, казва Делян.

По това време той е студент в Англия.

„Точно завършвах първата си година в университет в Англия. Завършил съм в Университета на Гринуич, в Лондон“, разказва той.

При проверка в НАП разбира, че има запор не само върху банковата му сметка, но и върху личния му автомобил.

Другата потърпевша също твърди, че никога не е чувала за въпросния холдинг и не е участвала в неговото управление.

Тя е била в Букурещ само на еднодневна екскурзия преди години. Делян е категоричен:

„Кракът ми не е стъпвал в Румъния.“

Всичко започва с изгубен портфейл

Следите в случая водят години назад – до лятото на 2013 г.

Тогава Делян губи портфейла си в такси в столичния квартал „Люлин“. В него е и личната му карта.

„Излязох от колата, затворих вратата, проверих си джобовете, както правя винаги, и осъзнах, че портфейлът ми не е у мен. Тръгнах след таксито, тичах, но не успях да го настигна“, разказва той.

На следващия ден се свързва с шофьора, но без резултат.

Делян подава сигнал в полицията и от 8 август 2013 г. личната му карта е обявена за невалидна.

Той дори прави проверка дали някой не е използвал документа, за да регистрира фирма на негово име.

„След като си изгубих личната карта, баща ми каза, че е хубаво да проверим в Търговския регистър дали не е сложено нещо на мое име. Проверявахме една-две седмици и нямаше нищо.“

Две години по-късно обаче документите показват друго.

През 2015 г. Делян е вписан като притежател на 75% от дружествените дялове на румънския „Грийн Холдинг Ей Ес Пи“. Останалите 25% са записани на другата българка.

„Видях, че цитираната лична карта е тази, която обявих за изгубена през 2013 г.“, твърди Делян.

Как невалидна лична карта стига до Румъния?

Именно тук се появява един от ключовите въпроси в историята.

Според МВР още на 8 август 2013 г., когато документът е обявен за невалиден, информацията за него автоматично е разпространена в Шенгенската информационна система.

По данни на ведомството информацията е била видима за държавите от Шенген, включително Румъния, до 12 юни 2025 г.

От МВР посочват още, че през този период не са получавали запитване от Румъния за документа или за Делян.

„Явно две години по-късно, по някакви престъпни канали, тя попада в ръцете на тези румънци и те успяват да сътворят схемата, в която съм въвлечен“, казва той.

Засега обаче именно как са попаднали личните данни в румънските фирмени документи и кой ги е използвале един от въпросите, които трябва да бъдат изяснени.

Съдебно решение без негово участие

Историята придобива още по-сериозен обрат през 2021 г.

Тогава Окръжният съд в Тимишоара постановява Делян да отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството в размер на близо 1,28 милиона евро.

Румънските данъчни власти търсят съдействие от българската НАП и следва запор върху банковата му сметка и автомобила.

Делян твърди, че никога не е получавал призовка и не е знаел за съдебното производство.

„Абсолютно никаква информация не съм получавал – нито писма, нито известия, нито имейли. Нищичко!“

По думите му в изпращаните документи дори името му е било изписано неправилно – вместо Делян е посочено Деян.

Същото твърди и другата българка – че никога не е получавала призовки.

Адвокатът: Не е открито пълномощно

Румънският адвокат на Делян – Богдан Арсулеску, посочва пред NOVA, че в материалите по делото не е открито пълномощно, издадено от неговия клиент.

По информация на защитата през 2021 г. съдът е постановил решението си в отсъствието на Делян, без той да бъде представляван от адвокат.

Защитата настоява решението да бъде отменено и делото да бъде разгледано отново.

Междувременно е подаден сигнал за наказателно разследване за предполагаема злоупотреба с неговата самоличност.

Българските власти започват проверка

Делян подава жалби до Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура.

От СГП съобщават, че по преписката е възложена проверка.

„Има двумесечен срок за изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор, ще бъде преценено извършено ли е престъпление, каква е неговата правна квалификация, има ли достатъчно данни за такова и коя е компетентната прокуратура“, обяснява говорителят на СГП Николай Николаев.

Българските разследващи ще търсят съдействие и от румънските власти, за да бъде установено какви документи са използвани, кога и къде, както и в кои дружества са били вписвани двамата българи.

От НАП заявяват, че запорите са наложени въз основа на искане от румънските власти, след като е установено пълно съответствие на предоставените лични данни, включително ЕГН-то на Делян.

От агенцията обаче посочват, че не са разполагали с информация, че личната му карта е била обявена за невалидна още през 2013 г.

НАП е уведомила румънските власти за подадената жалба, но към момента не е получила обратен отговор и принудителното изпълнение не е спряно.

Кой стои зад чуждата самоличност?

Това остава големият въпрос.

Делян казва, че разполага с документи, доказващи кога личната му карта е обявена за невалидна, и е готов да бъде направена и графологична експертиза на подписите.

„Може да се изкарат регистри, че кракът ми не е стъпвал в Румъния, нито че съм минавал през Румъния. Също така може да се изкара графологична експертиза на подписа ми, ако трябва“, заявява той.

Другата потърпевша също се опитва да разбере в колко дружества фигурира нейното име и какви последствия може да има това за нея.

„Нямам никаква представа оттук нататък какво трябва да направя, как да процедирам. Едва ли не – как да си изчистя моите данни от даденото дружество.“

От румънската прокуратура са отказали да предоставят информация по същество с мотива, че разследванията не са публични.

Засега случаят остава отворен. Предстои проверките в България и Румъния да установят кой е използвал личните данни на двамата българи, как са били изготвени документите и как двама души, които отричат да са участвали в управлението на дружеството, са се оказали свързани с милионни задължения.

Още новини в категория България

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news