Данъчна бомба в Северна Гърция: Схема с фирми фантоми, стоки от България и щети за над 11 млн. евро

Гръцките власти говорят за мрежа с подставени лица и последователно сменяни дружества. Има пет ареста и проверка на поне още 20 души.

Мащабна схема за укриване на данъци чрез фирми фантоми и подставени лица е разкрита в Северна Гърция. До момента са арестувани петима души. В материалите по разследването присъстват имената на поне още 20 лица, съобщават гръцки медии.

Според разследващите мрежата е работила с последователно създавани компании. Когато дадена фирма натрупвала данъчни задължения, тя прекратявала дейността си. След това на нейно място се регистрирала нова, чрез която търговията продължавала.

Как е работила схемата с „въртящи се“ дружества

По данни на разследването в документите като управители и законни представители са били вписвани различни лица. За част от тях се проверява дали са били използвани само формално. Целта е била да се прикрие контролът върху фирмите.

Сега властите се опитват да установят кой реално е управлявал компаниите. Проверява се и кой е контролирал финансовите операции. Търсят се връзки между дружества, лица и банкови движения.

Вносът от България е ключов фокус на разследването

Особен акцент е поставен върху вноса на стоки от България. Според информация, цитирана от гръцката преса, част от продукцията е влизала в страната без нужните документи. След това стоките са били пласирани на гръцкия пазар чрез фирмите от мрежата.

Разследващите свързват схемата с неплатени данъци и ДДС. Предполага се, че така стоките са се продавали на по-ниски цени. Това е давало пазарно предимство спрямо коректни търговци.

Щети за над 11 млн. евро и възможни нови арести

Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 млн. евро. Разследването посочва, че избегнатите данъчни задължения са в основата на предполагаемата печалба.

Като вероятни организатори се разследват двама души. Според властите те са координирали работата на мрежата. Подозренията включват управление на различни дружества и използване на формални представители.

Освен петимата задържани, се проверява участието на поне още 20 лица. Гръцките власти уточняват ролята на всеки от тях. Присъствието на име по делото само по себе си не означава установена вина.

Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. Анализират се банкови операции, фирмени връзки и данъчни документи. Властите не изключват нови арести.

ВЛЕЗ В НАШАТА FACEBOOK ГРУПА - НОВИНИТЕ НЕ СПЯТ! Бъди информиран! | P26.bg

Още новини в категория Разследване

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news