Испания удари ДДС измама за 32,8 млн. евро: 18 ареста за схема с внос на алкохол

Европейската прокуратура разкри мрежа с кухи фирми и фалшиви фактури в няколко държави от ЕС. Запорирани са сметки и имоти, конфискувани са коли и 430 000 евро кеш.

Испанската полиция задържа 18 души по подозрение за участие в престъпна мрежа за измами с ДДС на стойност 32,8 млн. евро. Операцията е проведена по искане на Европейската прокуратура (EPPO). Според разследването схемата е свързана с внос и продажба на алкохол в Испания през компании от няколко държави членки на ЕС.

Петима от арестуваните се смятат за ръководители на групата. Разследващите твърдят, че мрежата е действала в периода 2019–2025 г. Нанесените щети са за испанската държава и за бюджета на ЕС. Печалбите, според прокуратурата, са били изпирани.

Арести, претърсвания и запори

По време на акцията са претърсени 12 обекта в провинциите Барселона, Тарагона и Валенсия. Проверени са офиси на фирми, жилища на заподозрени и данъчни складове.

Наложен е запор върху банкови сметки на 60 физически и юридически лица. Под запор са поставени и 40 недвижими имота. Конфискувани са автомобили и 430 000 евро в брой. Конфискации са извършени и на територията на Белгия.

Как е работила схемата с кухи фирми

Според Европейската прокуратура организацията е използвала кухи фирми. Те са били регистрирани в Белгия, Португалия и Испания. Компаниите са издавали фалшиви фактури. Целта е била да се избегне плащането на мита и ДДС при продажбата на големи количества алкохол на испанския пазар.

Разследването описва и ключова роля на т.нар. измамни посредници в Испания. Те са купували алкохола и са поемали ангажимент да платят ДДС. След това са изчезвали, без да внесат данъка.

Следващата стъпка е била препродажба през верига от кухи фирми. Използвани са фалшиви документи, за да се прикрие произходът. Накрая напитките са стигали до пазара чрез дистрибутори. И те според разследването са били контролирани от мрежата.

Данъчни складове и връзки извън ЕС

В схемата са били използвани и два испански данъчни склада. Това са обекти за акцизни стоки. В тях стоките могат да се съхраняват, без незабавно да се плащат налози. ДДС се дължи, когато стоката напусне склада за търговия.

Една от проверяваните компании е имала връзки с островите Търкс и Кайкос. Това е британска отвъдморска територия. Европейската прокуратура не дава повече детайли за тази връзка.

Разследването продължава. Властите проверяват финансовите потоци и ролите на отделните участници. Целта е да се установи пълният обхват на щетите и каналите за пране на пари.

Още новини в категория Бизнес

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news