Данъчна измама за 206 млн. евро в Гърция: Един от издирваните избяга в България

16 души са задържани при мащабна операция в Солун. Разследването разкрива четири престъпни мрежи и стотици фиктивни компании, а сред замесените в схемата има и популярни спортисти.

Гръцките власти разследват мащабна схема за данъчни измами, нанесла предполагаеми щети за над 206 милиона евро на държавния бюджет и осигурителните фондове. Един от двамата основни издирвани бизнесмени по случая е напуснал страната и се е укрил в България, а другият е избягал в Германия. Това съобщи гръцката телевизия „Скай“, позовавайки се на свои източници.

До момента са задържани 16 души. Седем от тях се явиха пред следовател в Солун, като разпитите ще продължат и през следващите два дни. Сред обвиняемите има бизнесмени, счетоводители, адвокат и лица, изпълнявали ролята на подставени управители.

Според информацията двамата издирвани бизнесмени са напуснали Солун само няколко часа преди началото на полицейската операция в петък вечерта. Разследващите проверяват дали са получили предварително предупреждение за предстоящите арести.

Щети за над 206 милиона евро

По данни на Независимата агенция за публични приходи на Гърция (AAДE) предполагаемите щети от схемата възлизат на 206,2 милиона евро. От тях около 138 милиона евро са неплатени данъци, а други 68 милиона евро представляват дължими, но невнесени осигурителни вноски.

Разследването е започнало през април 2024 г. и е разкрило четири предполагаеми престъпни мрежи, използвали стотици фиктивни дружества и подставени управители. Компаниите са били свързани с ресторанти и нощни заведения в Солун, Халкидики и други райони на Гърция.

В материалите по делото фигурират около 1300 имена, сред които и популярни спортисти.

Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви пред телевизия „Скай“, че след издаването на съответните заповеди за арест властите могат да използват механизмите за международен обмен на информация, за да установят местонахождението на издирваните.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички участници в схемата и евентуалното участие на други лица и дружества.

Още новини в категория Бизнес

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news