„Tax-deductible“ като бизнес: как Джефри Ещайн е продавал данъчни трикове на милиардери

Имейли на Епстийн и разследване на германски медии описват схема с „дарения“, които се връщат обратно, и спорни данъчни облекчения на Вирджинските острови. Парите, според банкови документи, са подпомагали и мрежата му за сексуални престъпления.

Данъчни трикове като услуга за богати клиенти

В имейлите на Джефри Епщайн, публикувани от американското министерство на правосъдието, често се повтаря една формула. Това е изразът „tax-deductible“. Той подсказва фокус върху разходи и дарения, които намаляват данъчната основа.

От документите и медийните разследвания се очертава по-широка картина. Епщайн е предлагал данъчни стратегии на свръхбогати клиенти. Според разследване на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг“, той е печелил от това като консултант. Тези услуги са били насочени към наследство, дарения и оптимизация на данъчни задължения.

Сред клиентите му изпъква Леон Блек. Той е съосновател и съсобственик на инвестиционната компания „Аполо“. Състоянието му се оценява на милиарди. Според доклад на адвокатската кантора Dechert, наета от самия Блек, Епщайн го е консултирал от 2012 г. по данъчни теми. Основната цел е била ясна. Блек е искал да остави максимално голямо наследство. Данъкът върху наследството е трябвало да бъде сведен до минимум.

За тези услуги Епщайн е получавал значителни суми. Разследването на германските медии посочва между 23 и 26 млн. долара годишно.

„Дарение“, данъчно облекчение и връщане на парите

През 2015 г. се появява конкретен модел, описан в материалите. Той следва проста логика. Първо има „дарение“, после връщане на сумата.

Според описанието, Леон Блек „дарява“ 10 млн. долара на благотворителна организация, свързана с Епщайн. Издадени са документи, че парите са дарение. Това дава право на данъчно приспадане.

Три години по-късно същите пари се връщат към Блек. Според разследването те идват от друга фирма на Епщайн. Така клиентът си възстановява средствата. В същото време остава ползата от данъчните облекчения.

Dechert е проверила финансовите връзки след смъртта на Епщайн. Кантората е открила и разписка за дарение, без реално дарение. Това е посочено като отделен тревожен сигнал в доклада.

Публично Леон Блек е заявявал, че е спестил поне 1 млрд. долара благодарение на данъчните съвети на Епщайн. По думите му всичко е било законно. Това е цитирано от АРД.

Вирджинските острови: данъчни стимули без реална дейност

Друг епизод показва, че практиките може да са били систематични. През 2020 г. Американските Вирджински острови завеждат иск. Той е срещу двамата администратори на наследството на Епщайн.

Според иска, чрез една от фирмите си Епщайн е предлагал консултации в биоинформатиката. Това е област, която територията е стимулирала с данъчни облекчения. Резултатът е изключително изгоден данъчен режим. Епщайн е получил 90% опрощаване на данъка върху доходите. Получил е и 100% освобождаване от още три данъка.

В документите по досиетата „Епщайн“ обаче липсват следи за такава дейност. Според разследването няма данни за реални услуги. Няма и доказателства за квалификация. Това важи както за Епщайн, така и за служителите му.

Вирджинските острови са претендирали 80 млн. долара за пропуснати данъчни приходи. Делото е приключило със споразумение.

Как са се движели парите и кога банките реагират

Банкови документи, цитирани от АРД, свързват приходите от тези данъчни практики с мрежата на Епщайн. Според описанието, с тези средства са плащани жени. Те са били част от схема за сексуална експлоатация. Същите пари са отивали за адвокати. Използвани са били и за сделки за мълчание.

Данъчните му модели не остават напълно скрити за финансовите институции. След като „Джей Пи Морган“ прекратява отношенията си с него заради криминално минало и подозрителни преводи, Епщайн става клиент на „Дойче банк“ през 2013 г.

И там се появяват сигнали за нередности. Вътрешно се открояват големи преводи от фирма, описвана като фиктивна. Именно чрез нея са били приемани и „даренията“ на Леон Блек. Дълго време мениджърът на сметките се е опитвал да успокои вътрешните съмнения, посочва разследването.

Когато банката решава да прекрати отношенията, служителят признава роля на фирмата. Тя е служела за уреждане на „данъчните въпроси“ на Епщайн.

От „Дойче банк“ отказват коментар по отделни случаи. Говорител на банката обаче заявява, че работата с Епщайн се оценява като грешка. Банката е сключила споразумение с американските власти по други нарушения. Платила е над 100 млн. долара. Сумата включва и компоненти, свързани със случая „Епщайн“.

Още новини в категория Бизнес

Последвайте ни в Telegram: https://t.me/p26news